ALVARO TEJADA PLANA
Chicago
Summary
Legal and compliance professional with expertise in white collar crime , corporate criminal liability, and over 8 years’ experience implementing corporate compliance programs. Recently relocated from Spain to the U.S., Green Card holder, and eager to contribute and grow in a new professional environment.
Overview
10
10
years of professional experience
Work History
Consultant, Corporate Compliance
GOBERCOM
06.2019 - Current
- Development and implementation of crime prevention plans, specific policies and processes, risk assessment, training for small, medium and large companies.
- ISO 19600, UNE- ISO 19601, ISO 37001, FCPA, UKBA, AML.
Lawyer, White Collar Crime
ESTUDIO LEGAL FORO EUROPA
04.2019 - 06.2019
- Advice prior to the investigation phase, advice and legal defense of individuals and legal entities during criminal investigations, defense in court, evaluation of crime prevention plans.
Lawyer, White Collar Crime
BAJO & TRALLERO ABOGADOS
09.2017 - 02.2019
- Advice prior to the investigation phase, advice and legal defense of individuals and legal entities during criminal investigations, defense in court, evaluation of crime prevention plans.
Intern (M&A)
AUREN
04.2016 - 06.2016
- Resolution of disputes between partners, due diligence, structural modifications, corporate agreements, social responsibility, corporate governance, transfer pricing, bookkeeping and accounting, advising shareholders' meetings and boards of directors.
Education
SPECIALIZED PROGRAM IN REGULATORY COMPLIANCE - Regulatory Compliance
University of Pennsylvania ; Coursera (ONLINE)
04.2021
COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS COURSE FOR LAWYERS - Compliance
EQA (Certifying Entity)
04.2021
MASTER'S DEGREE IN TEACHER EDUCATION FOR SPANISH - Education
Universidad Carlos III De Madrid
12.2020
PRACTICAL COURSE ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST -
INEAF Business School
05.2020
SPECIALIZED DIPLOMA IN ECONOMIC CRIMINAL LAW -
Escuela De Práctica Jurídicae La Universidad Complutense De Madrid, Oliva & Ayala Abogados
02.2020
INTERNATIONALLY CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL - Compliance
ASCOM - IFCA
01-2019
CESCOM COMPLIANCE CERTIFICATION - Compliance
ASCOM
01-2019
TITLE OF EXPERT IN ECONOMIC AND CORPORATE CRIMES - Law
Universidad Autónoma De Madrid
07.2018
BAR EXAM PASSED IN SPAIN -
Ministry of Justice
01.2018
MASTER'S DEGREE FOR ACCESS TO THE LEGAL PROFESSION - Law
Universidad Autónoma De Madrid (UAM)
12.2017
BACHELOR’S DEGREE IN LAW - Law
Universidad Autónoma De Madrid (UAM)
05.2016
Skills
- Teamwork
- Project organization
- Good CommunicatorCommunication skills
- Motivation, dedication, and hard work
- Fast learner( Proactivity and continuous learning)
- Analytical skills and precision (attention to detail)
- Honesty and humility
- Problem-solving oriented
IDIOMAS Y COMPETENCIAS PERSONALES
Nativo español con amplio conocimiento del inglés, hablado y leído por encima del escrito.
Considero que la especialización es esencial pero nunca deben apartarse otras ramas de conocimiento; hay que saber de todo.
Soy asiduo de páginas de libre educación como COURSERA, EDX, UDEMY, MIRÍADAX, etc., que me permiten desarrollar mis conocimientos en otras áreas del Derecho, Economía, Nuevas Tecnologías, Ciberseguridad –entre otras–.
Manejo a nivel avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, etc.).
Acceso y amplio conocimiento de bases jurisprudenciales y doctrinales que me facilitan estar al día de la legislación nacional e internacional, la forma en que se aplica y las discusiones doctrinales existentes.
Timeline
Consultant, Corporate Compliance
GOBERCOM
06.2019 - Current
Lawyer, White Collar Crime
ESTUDIO LEGAL FORO EUROPA
04.2019 - 06.2019
Lawyer, White Collar Crime
BAJO & TRALLERO ABOGADOS
09.2017 - 02.2019
Intern (M&A)
AUREN
04.2016 - 06.2016
SPECIALIZED PROGRAM IN REGULATORY COMPLIANCE - Regulatory Compliance
University of Pennsylvania ; Coursera (ONLINE)
COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS COURSE FOR LAWYERS - Compliance
EQA (Certifying Entity)
MASTER'S DEGREE IN TEACHER EDUCATION FOR SPANISH - Education
Universidad Carlos III De Madrid
PRACTICAL COURSE ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST -
INEAF Business School
SPECIALIZED DIPLOMA IN ECONOMIC CRIMINAL LAW -
Escuela De Práctica Jurídicae La Universidad Complutense De Madrid, Oliva & Ayala Abogados
INTERNATIONALLY CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL - Compliance
ASCOM - IFCA
CESCOM COMPLIANCE CERTIFICATION - Compliance
ASCOM
TITLE OF EXPERT IN ECONOMIC AND CORPORATE CRIMES - Law
Universidad Autónoma De Madrid
BAR EXAM PASSED IN SPAIN -
Ministry of Justice
MASTER'S DEGREE FOR ACCESS TO THE LEGAL PROFESSION - Law
Universidad Autónoma De Madrid (UAM)
BACHELOR’S DEGREE IN LAW - Law
Universidad Autónoma De Madrid (UAM)
OTRAS PUBLICACIONES RECIENTES
- Artículo: "La protección internacional contra la corrupción en la era del compliance" Se analiza a través del caso del grupo alemán Freenetvs y su filial español el alcance de la corrupción internacional (FCPA, UKBA, Código Penal).
- Versión disponible en Linkedin.
- Artículo: "Un nuevo paso contra la corrupción internacional. La Foreign Extortion Prevention Act" Se estudia el caso de la “nueva” FEPA y de cómo esta puede influir en el panorama internacional (FCPA, FEPA).
- Artículo: "Alemania. La responsabilidad penal de la Persona Jurídica de nuevo a la palestra." Análisis de la OWiG y el proyecto de Ley de Sanciones a las Corporaciones. Posible “cambio” dogmático en la consideración de los elementos de la teoría general del delito. (OWiG, “Corporate Sanctions Act”).
OTRAS INFORMACIONES
- LIBROS PUBLICADOS / COLABORACIONES
- Libro: "COMPLIANCE & ANTICORRUPCIÓN: Visión Práctica de la Normativa Internacional" Coordinador: Íñigo Gómez Bermeo; Editorial: Thomson Reuters (Aranzadi).
- Capítulo sobre la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Colaboración junto con Daniel Tejada Plana.